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10月19日黄昏，四川省资阳市一家金店接待了一名行为反常的中老年顾客。该顾客要求购买金额3万多元，不在意金价与样式，且回绝泄漏购买用处。这一细节触发了店员的警惕。几乎在同一时间，店内负责人已在由中国人民银行资阳市分行树立的“贵金属和宝石职业反洗钱防欺诈微信群”中，看到市反诈中心的“近两日内卖出3.85万元黄金”排查告诉。买卖产生仅8分钟后，金店迅速将客户身份和买卖信息上报至中国人民银行资阳市分行，后者随即转交反诈中心。从发现到阻拦，三小时内就成功阻挠了受害人龙某将所购黄金送至欺诈分子指定地址。记者经过查询了解到，这起事例是资阳市在贵金属与宝石职业推进反洗钱与反诈协同作战的第2次成功实践。
《贵金属和宝石从业安排反洗钱和反恐怖融资管理办法》印发后，中国人民银行资阳市分行依照上级行的要求，对辖区金店展开“1对1”的宣扬造访，扩展金融常识的宣扬面，并牵头组成包括反洗钱事务、反诈民警与60余家商户的微信群。该群集方针传导、危险预警与情报交流功用于一体，成为信息实时互通的“前哨分反诈中心发布排查指令，18时38分金店完结比对上报，分分秒秒的背面，表现了机制呼应的精确、高效、协同性。
前期，中国人民银行资阳市分行联合市公安局安排职业代表展开反洗钱训练，清晰了大额与可疑买卖报送流程与规范。涉事金店作为要点教导目标，在此次事情中不只完好留存客户信息，还自动分分出“指定金额购买”与“逃避问答”等反常特征，为阻拦供给了要害根据，反映出底层商户辨认与防备不合法金融活动能力的提高。
面临贵金属与宝石买卖成为欺诈洗钱新式途径的趋势，中国人民银行资阳市分行与市公安局树立起定时不定时的常态化协作机制，完成涉贵金属可疑买卖实时同享与洗钱欺诈案子联合处置。“咱们与市公安局树立的常态化协作机制完成了‘反洗钱监测’与‘反诈侦办’的无缝联接。经过‘警银企’实时联动，显着提高了贵金属和宝石职业反洗钱防欺诈作业的全体效能。”中国人民银行资阳市分行相关负责人对记者如是说。
